獨立董事選任資訊

本公司依證券交易法第14-2條規定，於公司章程規定設置獨立董事三席。

本公司於2020年7月9日公告並載明，受理獨立董事提名暨選任方式，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，第一屆獨立董事應選名額為3名。

本公司於2020年7月9日董事會審查通過獨立董事3位候選人，被提名人符合公司法第30條之消極資格、公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法之專業性資格、獨立性之認定及兼職限制，通過提名王毓香女士、邱國雄先生、盧冠諭先生為本公司第一屆獨立董事候選人。

本公司獨立董事選舉採提名制度，候選人名單、其資格條件符合情形如下：

姓名	學歷	經歷	現職
王毓香	中山大學財務管理碩士	凱基證券(股)公司資本市場部業務協理	麥格會計師事務所所長
邱國雄	中州工業專科學校機械工程科	照華專利商標事務所專利工程師、傳真專利商標事務所專利部主任	智安(商標)事務所負責人
盧冠諭	輔仁大學企業管理碩士	全家便利商店(股)公司資深招募經理、中嘉網路有限公司人資協理	行知學思有限公司執行長

本公司於2020年8月25日股東臨時會選任獨立董事三人，其選任結果如下：

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