Board of Directors

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

2.專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

1.營運判斷能力。

2.會計及財務分析能力。

3.經營管理能力。

4.危機處理能力。

5.產業知識。

6.國際市場觀。

7.領導能力。

8.決策能力。

本公司董事會成員係由產業及會計等多方面專家組成，協助本公司多元化運作及營運發展。

第六屆董事會成員中共有三席女性董事(含一席獨立董事)。

本公司具員工身分之董事占比為29%，獨立董事占比為43%，女性董事(含獨立董事)占比為43%。

The term runs from May 24, 2023, to May 23, 2026. As of September 30, 2023, the board has held 5 meetings.

All board members have completed the required training courses as stipulated.

Zhenyu’s independent directors have direct channels of communication with the internal audit manager and the certified public accountant for regular financial and operational audits. Communication is facilitated through phone calls, email, and instant messaging software, ensuring smooth channels of communication.